주주님께

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 21조 및 제23조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                              - 아     래 –

1. 소집일시 : 2023년 06월 29일(목) 오전 09시 00분

2. 장    소 : 서울시 강남구 논현로 322 지하1층

3. 목적사항 :

가. 부의안건

      제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

     제2호 의안 : 기타비상무이사 JUNG WOOK PARK 선임의 건

     제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 

금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 

종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : (개인)신분증, (법인)위임장, 법인인감증명 원본, 사업자등록증 사본 

- 대리행사 : 주주 신분증 사본,  대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서)

* 신분증 및 신분증 사본은 주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함.

※    임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임한 바 

당일 긴급하게 주주총회장이 변경 될 수 있음을 알려 드립니다.

2023년 06월 14일

주식회사 베노홀딩스

대표이사 정 집 훈 (직인생략)