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정기주주총회 소집공고 (2023.03.29)

2023-10-05

주주님께

제 9기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

     래 

 

1. 소집일시 : 2023년 03월 29(오전 09 00


2.      : 서울시 강남구 강남대로 262 지하1


3. 목적사항 :


    보고사항

         1) 감사보고

         2) 영업보고

         3) 외부감사인 선임 보고

         4) 내부회계관리제도 운영실태보고

    부의안건

1호 의안9(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2호 의안정관 일부 변경의 건

3호 의안이사 선임의 건

3-1호 의안사외이사 황인석 선임의 건 (신규선임)

4호 의안이사 보수한도(15승인의 건

5호 의안감사 보수한도(1승인의 건

6호 의안임원퇴직금 규정 일부 변경의 건

 

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : (개인신분증,  (법인위임장법인인감증명 원본사업자등록증 사본 

대리행사 : 대리인의 신분증위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재인감날인인감증명서)


7. 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조에 따른 사업보고서 및 「주식회사 등의 외부감사에관한 법률」 제23조제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자문서로 발송하거나 당사의 홈페이지에 게재할 예정입니다.

 

 

2023년 03월 14

주식회사 베노홀딩스

대표이사 정